中通國際香港

我國擬修訂反洗錢法 明確特定非金融機構反洗錢義務

大字 日期:2021-06-02 來源:新華網

  新華社北京6月1日電(記者吳雨)中國人民銀行1日公佈了《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開徵求意見稿)》,並向社會公開徵求意見。意見稿明確,特定非金融機構在從事特定業務時,應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。

  人民銀行介紹,反洗錢工作形勢不斷變化,現行反洗錢法相關規定存在空白和不足。例如,洗錢上游犯罪類型範圍狹窄、監管處罰規定粗略、特定非金融行業反洗錢制度不完善等,制約了反洗錢工作的有效開展。

  為此,此次意見稿明確了洗錢風險評估職責,強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況採取相應的反洗錢措施,要求金融機構基於洗錢風險狀況建立風險管理措施,基於風險開展客户盡職調查並採取相應措施。

  意見稿明確的特定非金融機構是指:提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構;接受委託為客户代管資產或者賬户、為企業籌措資金以及代理買賣經營性實體業務的會計師事務所;從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商;其他由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

  此外,意見稿完善了反洗錢調查相關規定,擴大調查主體和範圍,將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構,將特定非金融機構等納入調查範圍。同時,增強了反洗錢行政處罰懲戒性。

[責任編輯:唐詩蒙]

南昌新聞網版權與免責聲明

1、本網轉載文字、圖片等稿件均出於為公眾傳播有益資訊信息並且不以盈利為目的,轉載稿件不意味着贊同其觀點或證實其內容的真實性,本網不對其科學性、嚴肅性等作任何形式的保證。如其他媒體、網絡或個人從本網下載使用須自負版權等法律責任。

2、本網站內凡註明“來源:南昌新聞網”的所有文字、圖片和音視頻稿件均屬本網站原創內容,版權均屬“南昌新聞網”所有,任何媒體、網站或個人未經本網站協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。本網站原創內容版權歸本網站所有,內容為作者個人觀點,本網站只提供參考並不構成任何商業目的及應用建議。已經由本網站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須註明稿件來源:“南昌新聞網”,違者本網將依法追究法律責任。

3、凡本網站轉載的所有的文章、圖片、音頻、視頻文件等資料的版權歸版權所有人所有,本網站採用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一和版權所有人聯繫,如果本網所轉載稿件的作者或編輯認為其作品不宜上網供大家瀏覽,或不應無償使用,請及時用電子郵件(ncnews@ncnews.com.cn)或電話(0791-86865371,0791-86865387)通知本網,本網將迅速採取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。

4、對於已經授權本站獨家使用提供給本站資料的版權所有人的文章、圖片等資料,如需轉載使用,需取得本網站和版權所有人的同意。

< 設置
+ - 正文字號